证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-054
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新动力科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息深化内容的真正、准确和齐备，莫得造作
纪录、误导性汇报或紧要遗漏。
一、“华锋转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督照看委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公开采行了 352.40 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 35,240.00 万元。刊行模式选拔向原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额
（含原鼓励撤废优先配售部分）通过深圳证券来去所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 35,240.00 万元的部分由主承
销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]2 号”文承诺，公司 35,240.00 万元可调度公司债
券于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌来去，债券简称“华锋转债”，债券代码
“128082.SZ”。
（三）可转债的转股期限
“华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。
（四）可转债转股价钱调节情况
行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司
本次刊行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可调度为公司股份。开动转股价
格为 13.17 元/股。
诠释书》议论条件及中国证券监督照看委员会对于可调度公司债券的联系端正：
在可转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，应
对转股价钱进行相应调节。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.17 元/股调节为
于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020
年第一次临时鼓励大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.09
元/股调节为 11.71 元/股，调节后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起成效。
于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021
年第二次临时鼓励大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 11.71
元/股调节为 9.13 元/股，调节后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起成效。
于董事会提出向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2024 年 7 月 9 日
召开 2024 年第二次临时鼓励大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》。
公司“华锋转债”的转股价钱由 9.13 元/股调节为 8.70 元/股，调节后的转股价
自 2024 年 7 月 10 日起成效。
二、“华锋转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 27 日，公司股票价钱已有十五个往改日
的收盘价钱不低于“华锋转债”当期转股价钱（8.70 元/股）的 130%，即 11.31
元/股。左证《召募诠释书》的商定，已触发“华锋转债”有条件赎回条件。2025
年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前
赎回“华锋转债”的议案》。陆续当前商场及公司自己情况，经过笼统琢磨，董
事会决定本次讹诈“华锋转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回于赎回登记日收盘后一说念未转股的“华锋转债”，并授权公司照看层
及议论部门细密后续“华锋转债”赎回的一说念议论事宜。
（二）有条件赎回条件
左证《召募诠释书》的商定，转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转
股的可调度公司债券：
易日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的将
被赎回的可调度公司债券票面总金额；i为可调度公司债券昔时票面利率；t为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算
尾）。
若在前述30个往改日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往改日按
调节前的转股价钱和收盘价钱狡计，调节后的往改日按调节后的转股价钱和收盘
价钱狡计。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱十分细目依据
左证《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“华锋转债”赎回价钱
为 101.764 元/张（含息、含税）。狡计历程如下：
当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：可调度公司债券昔时票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 4 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 7 月 22 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.8%×230÷365≈1.764 元
/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.764=101.764 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终结赎回登记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的举座
“华锋转债”握有东说念主。
（三）赎回要领及技巧安排
债”握有东说念主本次赎回的议论事项。
记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的“华锋转债”。本次赎
回完成后，“华锋转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商成功划入“华锋转债”握有东说念主的资金账户。
刊登赎回终结公告和“华锋转债”的摘牌公告。
四、赎回终结
左证中登公司提供的数据，终结赎回登记日（2025 年 7 月 21 日）收市后，
“华锋转债”尚有 4,181 张未转股，本次赎回“华锋转债”的数目为 4,181 张，
赎回价钱为 101.764 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.80%，且当期利
息含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回认为支付赎
回款 425,475.13 元（不含赎回手续费）。
五、赎回影响
公司本次赎回“华锋转债”的面值总额为418,100.00元，占刊行总额的0.12%，
不会对公司的财务景况、意见后果及现款流量产生紧要影响，亦不会影响本次可
调度公司债券召募资金的浮浅使用。本次赎回完成后，“华锋转债”将在深圳证
券来去所摘牌。终结赎回登记日（2025年7月21日）收市，公司总股本因“华锋
转债”转股累计加多39,420,343股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自 2025 年 7 月 30 日起，公司刊行的“华锋转债”（债券代码：128082）将
在深圳证券来去所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
深化的《对于“华锋转债”摘牌的公告》（公告编号 2025-055）。
七、最新股本结构
终结 2025 年 7 月 21 日，“华锋转债”累计转股 39,420,343 股，公司总股
本因“华锋转债”转股累计加多 39,420,343 股。因总股本加多，短期内对公司
的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
转股技巧股本变动（股）
（2020 年 6 月 9 日） （2025 年 7 月 21 日）
股份类别
占总股本 占总股本
股份数目 可转债转股 其他变动 股份数目
比例 比例
（股） （股） （股） （股）
（%） （%）
一、有限售条件股
份/非畅达股
高管锁定股 7,350,808 4.17% 0 31,022,546 38,373,354 18.06%
首发后限售股 19,577,860 11.11% 0 -19,577,860 0 0.00%
股权激发限售股 650,100 0.37% 0 -650,100 0 0.00%
首发前限售股 46,552,800 26.41% 0 -46,552,800 0 0.00%
二、无穷售条件流
通股
三、股份总和 176,239,202 100.00% 39,420,343 -3,180,356 212,479,189 100.00%
注：1、本次变动前股本情况为终结 2020 年 6 月 9 日（入手转股前一往改日）的股本情
况；本次变动后股本情况为终结 2025 年 7 月 21 日（赎回登记日）的股本情况。
售股上市畅达、回购刊出部分戒指性股票、初次公开采行前已刊行股份上市畅达、回购刊出
功绩抵偿股份、高管锁定股变化等身分导致的变动。
八、研究模式
（一）研究部门：董事会办公室
（二）研究电话：0758-8510155
九、备查文献
（一）中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司出具的股本结构表；
（二）中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司出具的债券赎回终结报表。
特此公告。
广东华锋新动力科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三旬日
